ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

ОАО «СОЧИНСКИЙ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ»

Изменения и дополнения

Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся на основании:
Постановления комиссии по рынку ценных бумаг от 31.05.2002 г. № 17\пс «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»
Постановления комиссии по рынку ценных бумаг от 07.02.03 г. № 03-6\пс «О внесении изменений и дополнений в Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»

Дополнить пункт 3 ст. 5 следующим содержанием:

«Предложения направляются:

- почтовой связью по адресу действующего исполнительного органа общества или вручением под роспись лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу;

- датой внесения предложения в повестку дня общего собрания, отправленного почтовой связью, является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, а если предложение в повестку дня общего собрания вручено под роспись – дата вручения.

Дополнить пункт 2 ст. 7 следующим содержанием:

«К предложению о выдвижении кандидатов должно быть приложено их письменное согласие на избрание в соответствующий орган».

Абзац 5 пункта 2 ст. 11 изложить в редакции:

«Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата вручения требования под роспись должностному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу;

Если требование направлено простым письмом, датой отправления такого требования является дата указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающая дату получения почтового отправления.

Если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, дата вручения почтового отправления адресату под расписку»

В ст. 23 Положения внести изменения:

После слов «аудиторы общества» дополнить:

«информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание их в соответствующие органы»

После слов «выплаты (объявления) дивидендов» дополнить:

«и порядку его выплаты»

Дополнить абзацем 2 следующего содержания:

«К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопросы:

а) голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа обществом акций, относится:

- расчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций, требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу; расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период;

б) о реорганизации общества

- обоснование условий и порядка реорганизации общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом общества;

- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в организации, за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания, либо за каждый завершенный финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;

- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в организации, за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания.

Дополнить абзацем 3 следующего содержания:

«Годовой отчет общества должен содержать:

- положение общества в отрасли;

- приоритетные направления деятельности общества;

- перспективы развития общества;

- отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества;

- основание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества;

- перечень совершенных обществом сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении;

- перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении;

- сведения о генеральном директоре, данные о владении им акциями общества в течение отчетного года;

- критерии определения и размер вознаграждения генерального директора;

Годовой отчет подписывается генеральным директором и главным бухгалтером.

Пункт 1 ст. 27 дополнить абзацем 3 следующего содержания:

«При передаче акций, переданных после даты составления списка, двум или более представителям, лицо, включенное в список лиц, имеющее право на участие в общем собрании, обязано голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями каждого приобретателя акций и выдать каждому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в такой доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.

Если указания приобретателя совпадают, то их голоса суммируются. Если указания приобретателей в отношении голосования по одному и тому же вопросу повестки дня общего собрания не совпадают, то лицо включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, обязано голосовать по такому вопросу в соответствии с полученными указаниями тем количеством голосов, которые представляются акциями, принадлежащими каждому приобретателю.

Если в отношении акций, переданных после даты составления списка, лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, выданы доверенности на голосование, приобретатели таких акций подлежат регистрации для участия в общем собрании и им должны быть выданы бюллетени».

Пункт 1 ст. 38 дополнить в конце абзаца следующим содержанием:

«данные акционеры непосредственного участия в регистрации не принимают»

Дополнить пункт 2 ст. 41 абзацем 3 следующего содержания:

«Если ко времени начала проведения общего собрания нет необходимого кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие собрания переносится на один час.

Перенос открытия общего собрания более одного раза не допускается».

Пункт 1 ст. 45 изложить в редакции:

«Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, в том числе и по процедурным вопросам, осуществляется бюллетенями для голосования».

Пункты 1, 2, 3 каждый дополнить абзацами следующего содержания:

- указания числа голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на голосование.

- поля для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования.

Ст. 46 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«Бюллетень для голосования должен содержать разъяснения:

1. Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случая голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании»

2. Разъяснения к порядку голосования акциями, приобретенными после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании о том, что:

- если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателя акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

- голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящихся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

- если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций переданы после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

- если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования,, то такие голоса суммируются.

Пункт 4 ст. 46 считать пунктом 5.

Абзац 1 ст. 48 дополнить следующим содержанием:

«Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения общего собрания

В пункте 2 ст. 53 дополнить новым абзацем после 9 абзаца :

«время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании»

Пункт 2 ст. 53 дополнить новым абзацем следующего содержания:

«время открытия и время закрытия общего собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов».

Пункт 3 ст. 53 изложить в редакции:

«К протоколу общего собрания акционеров приобщаются:

- протокол об итогах голосования на общем собрании, документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания».

Дополнить ст. 53 пунктом 5 следующего содержания:

«В случае если в повестку дня общего собрания включен вопрос об одобрении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе общего собрания акционеров, указывается:

- число голосов которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки;

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявших участие в общем собрании;

- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»).